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Afrique

Un réseau de 80 escrocs nigérians démantelé

Le département américain de la justice

Les autorités américaines ont annoncé jeudi avoir démantelé un vaste réseau international d'escrocs, en majorité nigérians, qui a dérobé des millions de dollars à des entreprises, des utilisateurs de sites de rencontres et des personnes âgées.

Au total, 80 personnes sont inculpées dans cette affaire aux ramifications mondiales et quatorze d'entre elles ont été arrêtées sur le territoire américain, principalement dans la région de Los Angeles, a précisé dans un communiqué le procureur fédéral pour la Californie centrale, Nick Hanna.

Un réseau de 80 arnaqueurs sévissant sur des sites de rencontre démantelé
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Les autres suspects sont encore en liberté, pour la plupart au Nigeria.

Les 80 inculpés et d'autres complices sont accusés d'avoir utilisé diverses formes d'escroquerie ("arnaque au président", manipulation sentimentale sur des sites de rencontres, etc.) aux Etats-Unis et partout dans le monde.

"Certaines des victimes ont perdu des centaines de milliers de dollars dans ces arnaques, et beaucoup étaient âgées", relèvent les services du procureur.

De telles escroqueries "font perdre des milliards de dollars chaque année, et nous exhortons la population et les entreprises à être aux aguets de ces montages financiers sophistiqués et à s'en protéger", déclare Paul Delacourt, l'un des responsables du FBI (police fédérale) à Los Angeles.

Pour blanchir l'argent obtenu frauduleusement, le réseau d'escrocs avait résidé aux Etats-Unis, Valentine Iro, 31 ans, et Chukwudi Igbokwe, 38 ans.

Les deux hommes sont notamment accusés d'avoir organisé le transfert d'au moins 6 millions de dollars, et le réseau est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir frauduleusement plusieurs dizaines de millions de dollars au total.

Les fonds étaient ensuite transférés sur des comptes situés hors des Etats-Unis ou versés en liquide à des intermédiaires qui utilisaient ensuite une application bancaire nigériane pour faire circuler les fonds convertis en nairas, la devise du Nigeria.

"Cette méthode a été employée pour transférer des millions de dollars à des complices nigérians sans jamais directement envoyer des fonds hors des Etats-Unis", affirment les enquêteurs.

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Soupçons de financement libyen en France: un ancien banquier franco-djiboutien inculpé

Alexandre Djouhri

L'ancien banquier franco-djiboutien Wahib Nacer, issu de la galaxie gravitant autour de l'homme d'affaires français Alexandre Djouhri, a été inculpé en février en France dans l'enquête sur le financement libyen présumé de la campagne de l'ex-président Nicolas Sarkozy en 2007.

M. Nacer a été inculpé notamment pour complicité de corruption active et passive, blanchiment de corruption en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, et complicité de détournement de fonds publics en bande organisée, a indiqué une source judiciaire, confirmant des informations du site français d'information Mediapart.

Ces poursuites lui ont été signifiées le 18 février à l'issue d'un interrogatoire réalisé à Djibouti en présence du juge d'instruction français Serge Tournaire.

Le nom de Wahib Nacer apparaît à de nombreuses reprises dans cette enquête aux multiples ramifications, ouverte en 2013 pour vérifier les accusations portées par d'anciens dignitaires du régime de Mouammar Kadhafi et par le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine.

M. Sarkozy est inculpé dans ce dossier, notamment pour "corruption passive".

Wahib Nacer, 74 ans, a des liens avec la famille saoudienne Bugshan, dont un des membres, l'homme d'affaires Khalid Ali Bugshan, a aussi été inculpé, ainsi qu'avec l'ex-argentier du régime libyen Bachir Saleh et l'homme d'affaires français Alexandre Djouhri, en attente d'une éventuelle extradition depuis Londres.

Aujourd'hui retraité, cet homme avait travaillé en Arabie saoudite pour la filiale de la banque Indosuez plusieurs années avant d'être muté en 1986 en Suisse pour travailler dans l'établissement français Crédit Agricole.

Au cours des investigations, des transferts d'argent entre la famille Bugshan et Alexandre Djouhri ont été mis au jour. Les membres de la famille saoudienne accusent Wahib Nacer, qui gérait leurs comptes helvétiques, de les avoir réalisés à leur insu et ont déposé une plainte à son encontre en Suisse.

Les juges le soupçonnent de s'être servi de leurs comptes comme écran pour masquer des montages financiers impliquant Alexandre Djouhri, un proche de l'ex-ministre sarkozyste Claude Guéant.

Lors de son interrogatoire à Djibouti, dont l'AFP a eu connaissance, M. Nacer a notamment été questionné sur la vente en 2009 d'une villa située à Mougins, sur la Côte d'Azur, à un fonds libyen géré par Bachir Saleh. M. Djouhri est soupçonné d'en avoir été le véritable propriétaire et de l'avoir cédée à un prix surévalué, permettant de dissimuler d'éventuels versements occultes, ce qu'il dément.

L'ex-banquier a aussi été interrogé sur le versement de 500.000 euros depuis l'étranger sur un compte de Claude Guéant. Ce dernier, également inculpé, a justifié cette somme par la vente de tableaux de maître à un avocat malaisien.

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